中海优质基金净值_舒泰神股票

破雷财经()讯：

兴源环境:第四届董事会第十三次会议决议

原标题:兴源环境:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300266
证券简称：兴源环境
公告编号：2020-062


兴源环境科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证中海优质基金净值信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导舒泰神股票性陈述或重大遗漏。



兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第
十三次会议于2020年5月17日以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年5月
12日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名,
全体董事对议案二回避表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章中海优质基金净值程》的有关规定。

本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一舒泰神股票、审议通过了《关于发行股份购买浙江源态环保科技服务有限公司100%股
权2019年度未实现业绩承诺的补偿方案的议案》
因浙江源态环保科技服务有限公司未实现2019年度业绩承诺，2017年度、2018
年度和2019年度累计未实现金额为3,893.03万元。根据公司与经纬中耀控股集团
有限公司等12名交易对方签订的《盈利预测补偿协议》中海优质基金净值及其补充协议的相关约定，
公司需在2019年年度报告披露后10个工作日内由董事会提出补偿方案并通知召开
股东大会。

补偿义务人需要补偿的股份数合舒泰神股票计为 10,623,743 股，公司将以总价人民币1
元定向回购注销该部分补偿股份；补偿义务人针对业绩补偿股份数对应享受到的现
金分红应无偿赠与公司，现金分红退还金额为212,474.86元。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于发行
股份购买浙江源态环保科技服务有限公司100%股权2019年度未实现业绩承诺的补

偿方案的公告》（公告编号：2020-064）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【舒泰神股票9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人
员购买责任保险。被保险人为公司中海优质基金净值及公司全体董事、监事、高级管理人员等，赔偿
限额人民币100,000,000元，总费用（含增值税）人民币213,400元，保险期限12
个月。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于为公
司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》舒泰神股票（公告编号：2020-065）。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司及子公司为杭州兴源环保设备中海优质基金净值有限公司融资提供担
保的议案》
公司及公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）
拟为兴源环保在江苏银行杭州分行的融资提供连带共同保证担保，共同担保的范围
为本金余额最高不超过人民币8,000万元及其利息、费用，担保期限为自保证合同
生效之日起至借款合同项下债务到期后满3年之日止（债务履行期限最舒泰神股票长不超过1
年（含））。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司<中海优质基金净值br />及子公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：
2020-066）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2020年6月2日召开2020年第四次临时股东大会。具体内容详见同
日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开20中海优质基金净值20年第四次临时股
东大会的通知》（公告编号：2020-067）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


董事：李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航、李丹、汪光宇、路加

兴源环境科技股份有限公司董事会
2020年5月17日