st龙科_孵化基金
2020-07-04 13:38:47
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st龙科_孵化基金破雷财经()讯：亿纬锂能:召开2020年第一次临时股东大会的通知原标题:亿纬锂能:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2020-024红色综艺体公司名称[1]惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的st龙科内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性孵化基
st龙科_孵化基金
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-024
红色综艺体公司名称[1]
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的st龙科内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性孵化基金陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2020年3月24日（星期
二）下午14:30召开2020年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第四次会议审议通过，公司决定
召st龙科开公司2020年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章孵化基金程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020年3月24日（星期二）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为2020年3月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深交所互联网投票的具体时间为2020年3月24日上午9：15st龙科至下午15：00。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权孵化基金委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择st龙科现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系
统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
根据深交所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控孵化基金新型冠状病
毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有
效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者尽量以网络投票方式参加本
次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防疫措施，并配合会场体
温检测等相关防疫工作，降低st龙科疫情传播风险。
6、股权登记日：2020年3月17日（星期二）。
7、出（列）席会议对象
（1）截至2020年3月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股孵化基金东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（《授权委托书》见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘st龙科请的见证律师。
8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种孵化基金类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价方式和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的处置
2.10 本次发行的决议有效期
3、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司创业板非公开发行A股孵化基金股票募集资金运用的可行性分析报告的
议案》；
6、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议
案》；
7、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司创业板非
公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》；
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》；
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；
11、审议《关于设立孵化基金公司创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》；
12、审议《关于提请股东st龙科大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开发行A
股股票相关事宜的议案》；
13、审议《关于子公司对外借款的议案》；
14、审议《关于为子公司亿纬集能提供担保的议案》；
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
以上提案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
以上议案中第2项为逐项表决的议案，第1-12项、第孵化基金14-15项需由股东大会以特别
决议通过即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案
√
非累积投
票提案
---
1.00
审议《关于公司创业板符合非公开发行A股股票条件的
孵化基金议案》
√
2.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
√
2.01
发行股票的种类和面值
√
2.02
发行方式
√
2.03
定价方式和发行价格
√
2.04
发行数量
√
2.05
发行对象及认购方式
√
2.06
限售期
√
上市地点
√ 孵化基金
2.08
募集资金数量及用途
√
2.09
本次发行前滚存未分配利润的处置
√
2.10
本次发行的决议有效期
√
3.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
√
4.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案论证分
析报告的议案》
√
st龙科5.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金运
用的可行性分析报告的议案》 <孵化基金br />√
6.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回
报及采取填补措施的议案》
√
7.00
审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及
采取填补措施承诺的议案》
√
8.00
审议st龙科《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）
的议案》
√
9.00
审议《关于公司前次募集资金使用情况专项孵化基金报告的议案》
√
10.00
审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
√
11.00
审议《关于设立公司创业板非公开发行A股股票募集资金
专用账户的议案》
√
12.00
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次
创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》
√
13.00
审议《关于子公司对外借款的议案》
√
14.00
审议《关于为子公司亿纬集能提供担孵化基金保的议案》
√
15.00
审议《关于修订<公司章程>的议案》
√
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020年3月20日、2020年3月23日上午9st龙科：00-11：30，下午14：00-17：
00。
3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不孵化基金必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股东持股东账户卡、持股
凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人st龙科证明书或法定代表人授权委托书及出
席人身份证办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2020年3月23日下午17：
00之前送达或传真至公司，不接受电话登记。
<孵化基金br />7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签
到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手
续。
五、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提
前半小孵化基金时入场。
2、联系人：江敏
3、联系电话：(0752)5751928/2605878；
4、邮箱st龙科：ir@evebattery.com
5、邮政编码：516006
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2020年3月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投孵化基金票代码为“365014”，投票简称为“亿纬投票”。
2、填报表决意st龙科见：
对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具
体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投孵化基金票的程序
1、投票时间st龙科：2020年3月24日的交易时间，即上午9：30至11：30，下午13：00
至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月24日上午9：15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字st龙科
孵化基金证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
惠州亿纬锂能股份有限公司：
本人（本公司） 兹委托 （女士st龙科/先生）
代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司孵化基金2020年第一次临时股东大会，受
托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表
决意见如下：
提案
编码
提案名称
备注
表决意见
该列打勾
的栏目可
以投票
同
意
反
对
弃
权
100
总议案
√
孵化基金
非累积投票
提案
---
1.00
审议《关于公司创业板符合非公开发行A股股票条
件的议案》
√
2.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的
议案》
√
st龙科
2.01
发行股票的种类和面值
√
2.02
发行方式孵化基金
√
2.03
定价方式和发行价格
√
2.04
发行数量
√
2.05
发行对象及认购方式
√
2.06
限售期
√
2.07
上市地点
√
孵化基金
2.08
募集资金数量及用途
√
2.09
本次发行前滚存未分配利润的处置
√
2.10
本次发行的决议st龙科有效期
√
3.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议
案》
√
4.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案论证
分析报告的议案》
√
5.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金
运用的可行性分st龙科析报告的议案》
√
6.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期
回报及采取填补措施的议案》
√
7.00
审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际<孵化基金br />控制人关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即
期回报及采取填补措施承诺的议案》
√
8.00
审议《关于公司未来三年股东回报规划（2020年
-2022年）的议案》
√
9.00
审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
议案》
√
10.00
审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的
议案》
√
11.00
审议《关于设立公司创业板非公开st龙科发行A股股票募集
资金专用账户的议案》
√
12.00
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》
√
13.00
审议《关于子公司对外借款的议案》
√
14.00
审议《关于为子公司亿纬集能提供担保的议案》
√
15.00
审议《关于修订<公司章程>的议案》
√
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
投票说明：
1、孵化基金 请在议案对应的“同意”、“st龙科反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多
选无效。
2、 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
附件三：
惠州亿纬锂能股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/股东注册号
股东账户
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
st龙科
代理孵化基金人姓名
代理人身份证
联系电话
电子邮件
联系地址
邮政编码
法人股东盖章/自然人
股东签字
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破雷财经()讯：
亿纬锂能:召开2020年第一次临时股东大会的通知
原标题:亿纬锂能:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-024
红色综艺体公司名称[1]
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的st龙科内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性孵化基金陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2020年3月24日（星期
二）下午14:30召开2020年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第四次会议审议通过，公司决定
召st龙科开公司2020年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章孵化基金程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020年3月24日（星期二）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为2020年3月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深交所互联网投票的具体时间为2020年3月24日上午9：15st龙科至下午15：00。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权孵化基金委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择st龙科现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系
统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
根据深交所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控孵化基金新型冠状病
毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有
效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者尽量以网络投票方式参加本
次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防疫措施，并配合会场体
温检测等相关防疫工作，降低st龙科疫情传播风险。
6、股权登记日：2020年3月17日（星期二）。
7、出（列）席会议对象
（1）截至2020年3月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股孵化基金东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（《授权委托书》见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘st龙科请的见证律师。
8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种孵化基金类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价方式和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的处置
2.10 本次发行的决议有效期
3、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司创业板非公开发行A股孵化基金股票募集资金运用的可行性分析报告的
议案》；
6、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议
案》；
7、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司创业板非
公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》；
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》；
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；
11、审议《关于设立孵化基金公司创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》；
12、审议《关于提请股东st龙科大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开发行A
股股票相关事宜的议案》；
13、审议《关于子公司对外借款的议案》；
14、审议《关于为子公司亿纬集能提供担保的议案》；
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
以上提案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
以上议案中第2项为逐项表决的议案，第1-12项、第孵化基金14-15项需由股东大会以特别
决议通过即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案
√
非累积投
票提案
---
1.00
审议《关于公司创业板符合非公开发行A股股票条件的
孵化基金议案》
√
2.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
√
2.01
发行股票的种类和面值
√
2.02
发行方式
√
2.03
定价方式和发行价格
√
2.04
发行数量
√
2.05
发行对象及认购方式
√
2.06
限售期
√
上市地点
√ 孵化基金
2.08
募集资金数量及用途
√
2.09
本次发行前滚存未分配利润的处置
√
2.10
本次发行的决议有效期
√
3.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
√
4.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案论证分
析报告的议案》
√
st龙科5.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金运
用的可行性分析报告的议案》 <孵化基金br />√
6.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回
报及采取填补措施的议案》
√
7.00
审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及
采取填补措施承诺的议案》
√
8.00
审议st龙科《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）
的议案》
√
9.00
审议《关于公司前次募集资金使用情况专项孵化基金报告的议案》
√
10.00
审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
√
11.00
审议《关于设立公司创业板非公开发行A股股票募集资金
专用账户的议案》
√
12.00
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次
创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》
√
13.00
审议《关于子公司对外借款的议案》
√
14.00
审议《关于为子公司亿纬集能提供担孵化基金保的议案》
√
15.00
审议《关于修订<公司章程>的议案》
√
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020年3月20日、2020年3月23日上午9st龙科：00-11：30，下午14：00-17：
00。
3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不孵化基金必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股东持股东账户卡、持股
凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人st龙科证明书或法定代表人授权委托书及出
席人身份证办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2020年3月23日下午17：
00之前送达或传真至公司，不接受电话登记。
<孵化基金br />7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签
到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手
续。
五、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提
前半小孵化基金时入场。
2、联系人：江敏
3、联系电话：(0752)5751928/2605878；
4、邮箱st龙科：ir@evebattery.com
5、邮政编码：516006
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2020年3月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投孵化基金票代码为“365014”，投票简称为“亿纬投票”。
2、填报表决意st龙科见：
对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具
体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投孵化基金票的程序
1、投票时间st龙科：2020年3月24日的交易时间，即上午9：30至11：30，下午13：00
至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月24日上午9：15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字st龙科
孵化基金证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
惠州亿纬锂能股份有限公司：
本人（本公司） 兹委托 （女士st龙科/先生）
代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司孵化基金2020年第一次临时股东大会，受
托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表
决意见如下：
提案
编码
提案名称
备注
表决意见
该列打勾
的栏目可
以投票
同
意
反
对
弃
权
100
总议案
√
孵化基金
非累积投票
提案
---
1.00
审议《关于公司创业板符合非公开发行A股股票条
件的议案》
√
2.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的
议案》
√
st龙科
2.01
发行股票的种类和面值
√
2.02
发行方式孵化基金
√
2.03
定价方式和发行价格
√
2.04
发行数量
√
2.05
发行对象及认购方式
√
2.06
限售期
√
2.07
上市地点
√
孵化基金
2.08
募集资金数量及用途
√
2.09
本次发行前滚存未分配利润的处置
√
2.10
本次发行的决议st龙科有效期
√
3.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议
案》
√
4.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案论证
分析报告的议案》
√
5.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金
运用的可行性分st龙科析报告的议案》
√
6.00
审议《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期
回报及采取填补措施的议案》
√
7.00
审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际<孵化基金br />控制人关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即
期回报及采取填补措施承诺的议案》
√
8.00
审议《关于公司未来三年股东回报规划（2020年
-2022年）的议案》
√
9.00
审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
议案》
√
10.00
审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的
议案》
√
11.00
审议《关于设立公司创业板非公开st龙科发行A股股票募集
资金专用账户的议案》
√
12.00
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》
√
13.00
审议《关于子公司对外借款的议案》
√
14.00
审议《关于为子公司亿纬集能提供担保的议案》
√
15.00
审议《关于修订<公司章程>的议案》
√
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
投票说明：
1、孵化基金 请在议案对应的“同意”、“st龙科反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多
选无效。
2、 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
附件三：
惠州亿纬锂能股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/股东注册号
股东账户
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
st龙科
代理孵化基金人姓名
代理人身份证
联系电话
电子邮件
联系地址
邮政编码
法人股东盖章/自然人
股东签字
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