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破雷财经()讯：

亚泰集团:2019年第十次临时董事会决议

原标题:亚泰集团:2019年第十次临时董事会决议公告

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-085号

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019年第十次临时董事会决议公告

特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏黄金市场价，并对其内容的真实性、准确360股票性和完
整性承担个别及连带责任。


公司2019年第十次临时董事会会议通知于2019年9月24日以
送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2019年9月27
日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表
决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于投资组建吉林省白求恩重离子医院有限公
司的议案：
《吉林亚泰（集团黄金市场价）股份有限公司关于投资组建吉林省白求恩
重离子医院有360股票限公司的公告》具体内容刊载于2019年9月28日
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于设立南京吉盛房地产开发有限公司的议
案：

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于投资设立南京吉盛房地
产开发有限公司的公告》具体内容刊载于2019黄金市场价年9月28日《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限
公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公
司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉
林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚黄金市场价泰超市有限公司、吉林亚泰
富苑购物中心有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公
司申请人民币循环额度贷款7,6360股票00万元、7,600万元、7,200万元、
7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元提供最
高额保证担保。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资
产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提
交股东大黄金市场价会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一九年九月二十八日