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破雷财经()讯：

卫宁健康:2020年第一次临时股东大会决议

原标题:卫宁健康:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2020-001

卫宁健康科技集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的股票600851真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况
卫宁健康科技集股票600851团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2019年12月18日以公告形式发布了《关于召开2020年第一次临时
股东大会通知的公告》，本次股东大会以现场投票与网怎么办信用卡络投票相结合
的方式进行。

现场会议召开时间为2020年1月3日14:30，会议地点为上海
市江场三路238号创新创业中心一楼会议室。网络投票时间为：2020
年1月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020年1月3股票600851日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月3日
9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）31人，代
表有表决权的股份为435怎么办信用卡,690,873股，占公司有表决权股份总数的
26.5474%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）7

人，代表有表决权的股份为391,543,940股，占公司有表决权股票600851股份总
数的23.8575%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）24
人，代表有表决权的股份为44,146,933股，占公司有表决权股份总
数的2.6900%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代
表（包括代理人）27人，代表有表决权的股份为44,563,358股，占
公司有表决权股份总数的2.7153%怎么办信用卡。

本次会议由公司董事会召集，副董事长刘宁主持。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法股票600851》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫
宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及
公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
参加本次会议的股东及股东代表（包括代理人）对会议议案进行
了审议，通过了以下议案：
1、《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的
议案》
关联股东靳茂股票600851回避表决。表决结果：同意430,237,611股，占出
席会议的非关联股东有效表决权股份总数的99.9994%；反对2,660
股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0006%；弃权
0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。本
议案获得通过。

中小投资者表决结果为：同意44,560,698股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的99.9940%；反对2,660股，占出席
会议股票600851的中小投资者有效表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出<怎么办信用卡br />席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

2、《关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的
议案》

关联股东靳茂回避表决。表决结果：同意430,237,611股，占出
席会议的非关联股东有效表决权股份总数的99.9994%；反对2,660
股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0006%；弃权
0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。本
议案获得通过。

中小投资者表决结果为：同意44,560,怎么办信用卡698股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的99.9940%；反对2,660股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：股票600851同意435,688,213股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9994%；反对2,660股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0006%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案经特别决议获得通怎么办信用卡过。

中小投资者表决结果为：同意44,560,698股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的99.9940%；反对2,660股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0060%股票600851；弃权0股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意435,688,213股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9994%；反对2,660股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0006%；弃权0股，占出怎么办信用卡席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。

中小投资者表决结果为：同意44,560,698股票600851股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的99.9940%；反对2,660股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。


5、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意435,688,213股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9994%；反怎么办信用卡对2,660股，占出席会议有效表决权股份总数股票600851的
0.0006%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。

中小投资者表决结果为：同意44,560,698股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的99.9940%；反对2,660股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事股票600851务所委派了李文婷律师、成赟律师出席并见证怎么办信用卡
了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2020
年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议
召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果
合法有效。

四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司股票6008512020年第一次临时股东大会
的法律意见书。

特此公告。



卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月三日