上海寓见公寓_股票000403

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顺网科技:第四届董事会第八次会议决议

原标题:顺网科技:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2020-031

杭州顺网科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司上海寓见公寓”）第四届董事会第八次会议于2020
年5月22日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次
会议的提议及通知于2019年5月19日以通讯方式送达。会议应出席董事7人，实际
出席董事7人。公司监事、高管列席了此次会议，本次会议召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审
议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国上海寓见公寓证券法》和中国证券监督
管理委员会（下称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对自身实际情况及
相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中
关于上市公司公开发行可转换公司债券股票000403的规定，具备公开发行可转换公司债券的
条件，同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结上海寓见公寓果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司董事会逐项审议通过了本次公开发行可转换公司债券的具体方案：
（一）本次发行证券的种类 <股票000403br />
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（二）发行上海寓见公寓规模
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不
超过人民币110,016.00万元（含110,016.00万元），具体发行数额提请公司股东
大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为100元人民币，按面值发行。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（四）债券期限
根据相关法律法规的规定和上海寓见公寓募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次
发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可
转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和
公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和股票000403
最后一年利息。

1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：
I=B×i

I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
<股票000403br />2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登股票000403记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果：赞成：股票0004037票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（八）转股股数确定上海寓见公寓方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的
计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换
为一股股票的可转换公司债券余额，股票000403公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规
定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公
司债券余额以及该余额上海寓见公寓所对应的当期应计利息。


表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司
A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司A股股票交易均价。具体初始转股价格由本公司股东大会
授权的本公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与上海寓见公寓保荐机构（主承
销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易额/该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方法股票000403及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1上海寓见公寓＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员上海寓见公寓会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停
转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可股票000403转债持有人转股申请日或
之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格
执行。


当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公上海寓见公寓司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关
转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关股票000403法律法规及证券监管部门的
相关规定来制订。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（十）转股价格的向下修正
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持上海寓见公寓表决权的三分之二以上通过方股票000403可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修股票000403正程序
如公司决定向上海寓见公寓下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（十一）赎回条款 <股票000403br />1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公上海寓见公寓司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市
场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公股票000403司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含
130%）。

（上海寓见公寓2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计股票000403息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘上海寓见公寓价格计算。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股票000403股价的70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的上海寓见公寓情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，

在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格股票000403调整之后的第一个交易日
起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款
在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司根据中国证监会的相关规定
被视作改变募集资金用途或被中国证监会股票000403认定为改变募集资金用途的，可转换公
司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转
换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在
附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附
加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；上海寓见公寓
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总股票000403金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公
司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权上海寓见公寓益。<股票000403br />
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本
次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。


本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：赞成：7票，反股票000403对：0票，弃权：0票，全票通过。

（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售
的具体比例提请公司股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可
转换公司债券的发行公告中予以披露，原股东有权放弃配售权。原股东优先配售
之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证
券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体
发行方式由股东大会授权董事股票000403会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。<上海寓见公寓br />
（十六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
（2）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
（3）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
（4）根据约定的条件行使回售权；
（5）依照法律、行政法规及股票000403公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转债；
（6）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
（7）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。

2、债券持有人的义务
（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法股票000403律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前
偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他
义务。

3、债券持有人会议的召开情形
（1）公司上海寓见公寓拟变更《募集说明书》的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）股票000403公司拟改变募集资金用途；
（5）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（7）修订可转换公司债券持有人会议规则；
（8）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及可转换公司债
券持有人会议规则的规定，应当由债券持上海寓见公寓有人会议审议并决定的其他事项。

4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额股票00040310%以上的债券持有
人；
（3）法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（十七）本次募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过110,016.00万元（含110,016.00万元），扣除
发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万上海寓见公寓元
序号
项目名称
项目总投资金额
募集资金投入金额
1
顺网云服务平台建设项目（第一期）
110,016.55
110,016.00
合计
110,016.55
110,016.00

本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司
自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，

公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行
适上海寓见公寓当调整，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营
状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集
资金到位之后以募集资金予以置换。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（十八）募集资金存管
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资
金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由
公司董事会确定。

表决结股票000403果：赞上海寓见公寓成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（十九）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
本次发行决议的有效期为本次发行可转换公司债券方案经公司股东大会审
议通过之日起12个月。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权股票000403：0票，全票通过。

该议案尚需提交公司2020年第一次上海寓见公寓临时股东大会审议。

本议案取得中国证券监督管理委员会核准及取得本次交易涉及的其他必要
批准后方可实施，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

三、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的规定，对照创业板上市公司公开发
行可转换公股票000403司债券的资格和条件的规定，结合公司本次公开发行可转换公司债券
的方案，公司制定了《杭州顺网科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
券预案》。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州

顺网科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：
2020-034）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：股票0004030票，全票通过。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司上海寓见公寓法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的规定，对照创业板上市公司公开发
行可转换公司债券的资格和条件的规定，结合公司本次公开发行可转换公司债券
的方案，公司制定了《杭州顺网科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
券的论证股票000403分析报告》。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
顺网科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告》（公告
编号：2020-035）。

公司独立董事对该事项发表上海寓见公寓了同意的独立意见。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券股票000403募集资金运用的可行性分
析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的规定，对照创业板上市公司公开发
行可转换公司债券的资格和条件的规定，结合公司本次公开发行可转换公司债券
的方案，公司制定了《杭州顺网科技股份有限公司关于公开上海寓见公寓发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告》。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州股票000403
顺网科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告》（公告编号：2020-036）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。


该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于公开发行可转换公上海寓见公寓司债券摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响及填补措施的议案》
根据《中华人民股票000403共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行管理暂行办法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等法律法规的相关要求，公司就本次可转换公司债券发行对普通
股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补
回报的相关措施，公司全体董事股票000403、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公
司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
顺网科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响及填补措施》（公告编号：2020-037）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

该议案尚需提股票000403交公司2020年第一次临时股上海寓见公寓东大会审议。

七、审议通过了《公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员股票000403会公告[2015]31号）要求，公司
的控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员将忠上海寓见公寓实、勤勉地履行职责，
维护公司和全体股东的合法权益。公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、
实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司
债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》（公告编号：202股票0004030-038）。


公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票上海寓见公寓通过。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未
满五个会计年度的股票000403，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发
行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资
金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告做出决议后提请
股东大会上海寓见公寓批准”，公司编制了《杭州顺网科技股份有限公司关于前次募集资金使
用情况的报告》。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
顺网科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

公股票000403司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于制定<杭州顺网科技股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规上海寓见公寓则>的议案》
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议
的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《创业板上股票000403市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交
易所可转换公司债券业务实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《杭
州顺网科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭上海寓见公寓州
顺网科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。


十、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划
的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资
者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、
《上海寓见公寓上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》及《杭州顺网科技股份有限公司公司章程》的规定，
公司董事会制定了《杭州顺网科技股份有限公司关于未来三年（2020－2022年
度）股东分红回报规划》。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
顺网科技股份有限公司关于未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，上海寓见公寓弃权：0票股票000403，全票通过。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券具体事宜的议案》
为了加快推进本次发行可转换公司债券的工作进度，确保高效、有序地完成
本次可转换公司债券的发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大
会授权董事会全权办理与本次公开发行可转换公司债券有关的全部事宜，股票000403包括但
不限于：
（一）在上海寓见公寓相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、股东大会决议允许的
范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的
方案、条款和《可转换公司债券持有人会议规则》等相关制度文件进行适当修改、
调整和补充；在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制订和实施本次发行的
最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式、发行对象、向原股东优先配
售的安排及比例、初始转股价格、转股相关条款、赎回条款、回售条款、约定债
券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、债券利率、评级安排、
担保等增信手段、决定本次发行时机、上海寓见公寓开立募集资金专户、签署募集资金专户存
储监管协议及其他与本次可转换公司债券方案相关的一切事宜；

（二）除法律法规、规范性文件规定或相关监管部门另有要求的情形外，在
股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据有关部门对具体项目的审核、公
司实际情况、相关法律法规或市场条件变化、募集资金投资项目实施条件的变化、
本次发行募集资金投资项目实际进度及股票000403实际资金需求等因素，调整或决定募集资
金的具体使用安排（包括但不限于募集资金数额的调整、募投项目规模的调整、
募集资金存放、本次募集资金投资项目具体实施事宜等），根据项上海寓见公寓目的实际进度
及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行可转换公司
债券募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换，根据相关法律法规和规
范性文件的规定、证券监管部门的要求及市场情况对募集资金投资项目进行必要
适当的调整；
（三）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本股票000403次发行有关的一切协议、
合同、申报文件和其他重要文件（包括但不限于承销及保荐协议、聘用中介机构
协议等），并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关
的以及与募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件；
（四）聘请中介机构办理本次发行及上市的相关工作，包括但不限于按照监
管部门要求制作、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
（五）根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》及公
司相关制度中的条款，并办理股票000403公司变更登记或备案、注册资本变更登记等事宜；
办理本次可转换公司债券赎回、回售、转股价格的调整等事宜；根据本次发行募
集资金使用的情况调整募集资金账户的开立、变更事宜并签署相关协议；在本次
发行完成后，办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记和上上海寓见公寓市等相关事宜；
（六）如国家法律法规、相关证券监管部门对于发行可转换公司债券的政策
发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股
东大会重新股票000403进行表决的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行适当的修
订、调整和补充；
（七）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以
实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，
酌情决定本次发行方案延期实施；

（八）在相关法律法规和规范性文件及监管部门对再融资摊薄即期回报及其
填上海寓见公寓补措施有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新
要求，进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公股票000403司债券对公司即期财务指
标及股东即期回报等影响，制订、修改、补充、完善相关的填补措施，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（九）在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰
当或合适的所有其他事项。

上述授权事项中，除第五项授权有效期为自公司股东大会审议通过本议案之
日起至本次可转换债券的存续期届满之日，其余事项有效期为12个月，自公司
股东大会审议通过本议案之日起计算上海寓见公寓。公司董事会授权董事长或其他人员具体办
理与本次股票000403发行有关的事务。

在上述有效期内取得中国证监会对本次公开发行可转换公司债券的核准，则
上述授权有效期自动延长至本次公开发行可转换公司债券实施完成日。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

十二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第四届
董事会设立四个专门委股票000403上海寓见公寓员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会，并选举下列人员组成董事会各专门委员会：
专门委员会
主任委员（召集人）
成员
战略委员会
华勇
华勇、于英涛、杨金国
提名委员会
杨金国
杨金国、华勇、张美华
审计委员会
张美华
张美华、李德宏、杨金国
薪酬与考核委员会
于英涛
于英涛、励怡青、张美华
<股票000403br />公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届上海寓见公寓董事
会届满之日止。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

十三、审议通过了《关于提请召开杭州顺网科技股份有限公司2020年第一
次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《杭
州顺网科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2020股票000403-040）。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。


特此公告。上海寓见公寓


杭州顺网科技股份有限公司董事会
2020年5月25日