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破雷财经()讯：

中交地产:召开2020年第八次临时股东大会的提示性公告

原标题:中交地产:关于召开2020年第八次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-093
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01 <南方私募基金br />债券代码：114547 债券简称：19中交债

中交地产股份有限公司
关于召开2020年第八次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网披露了《关南方私募基金于召开 2020 年第八次临时股东大会的通知》，
为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，
现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第八次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，
由公司董事会召集本次股东大会。


（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行
政法规等的规定。

（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2020年6月1日14：50。

2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月1
邮政贷款怎么贷日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月
1日09：15至2020年6月1日15：00期间的任意时间。

南方私募基金（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络邮政贷款怎么贷投票时间内通过上述系统行使表决
权。

（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，南方私募基金表决结果以第一次有效投票结果为准。


（七）出席对象：
1、截止2020年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委
托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。

2、本公司董事、监邮政贷款怎么贷事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。<南方私募基金br />
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1
号楼合生财富广场15层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助
的议案》。

（二）审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。

（三）审议《关于为中交世茂（北京）置业有限公司提供财务资
助的议案》。

（四）审议《关于选举刘洪跃先生为公司独立董事的议案》。南方私募基金

三、提案编码
提案编码
提案名称
备注（该列打
√的栏目可
以投票）


100
总议案
√
1.00
《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
√
2.00
《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》
√
3.00
《关于为中交世茂（北京）置业有限公南方私募基金司提供财务资助的议案》
√
4.00
《关于选举刘洪跃先生为公司邮政贷款怎么贷独立董事的议案》
√

四、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份
证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份
证复印件、本人身份证、法人股东单位的南方私募基金法定代表人依法出具的书面
委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出
席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、邮政贷款怎么贷授权委托
书、代理人身份证。

（二）登记时间：2020年5月28日、29日上午9：00至下午4：
30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼
中交地产股份有限公司 董事会办公室。

（四）联系方式： 南方私募基金
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中

交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http:南方私募基金//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

六、备查文件
第八届董事会四十二次会议决议。


附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。


中交地产股份有限公司董事会
2020年5月28日






附件1：
授权委托书
南方私募基金本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______
先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第八次临时股东大会，
特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年
第八次临时股东大会；

二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助
的议邮政贷款怎么贷案》。（赞成、反对、弃权）
（二南方私募基金）审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。
（赞成、反对、弃权）
（三）审议《关于为中交世茂（北京）置业有限公司提供财务资
助的议案》。（赞成、反对、弃权）
（四）审议《关于选举刘洪跃先生为公司独立董事的议案》。（赞
成、反对、弃权）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有
权/无权按照自己的意思表决。


委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东南方私募基金帐户
受托人姓名 受邮政贷款怎么贷托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空
格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖
公章。


附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中交投票南方私募基金
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码 邮政贷款怎么贷
提案名称
备注（该列打
√的栏目可
以投票）
100
总议案
√


1.00
《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
√
2.00
《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》
√
3.00
《关于为中交世茂（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》
√
4.00
《关于选举刘洪跃先生为公司独立董事的议案》
√


（
2）
填
报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序南方私募基金
1、投票时间：2020年6月1日的交易时间，即9：30~11：30和
13：00~15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为202邮政贷款怎么贷0年6月1日09：15，
结束时间为2020年6月1日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务南方私募基金指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系邮政贷款怎么贷
统进行投票。